证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2025-041
债券代码：123226 债券简称：中富转债
深圳中富电路股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息涌现内容的真实、准确和好意思满，莫得造作
记录、误导性述说或要紧遗漏。
抨击内容请示：
转债”；2025 年 4 月 7 日收市后中富转债将罢手交游。
进行转股，2025 年 4 月 10 日收市后，未践诺转股的中富转债将罢手转股，剩余
可调度公司债券（以下简称“可转债”）将按照 100.19 元/张（含税）的价钱被
强制赎回。若被强制赎回，投资者可能靠近投资失掉。
摒弃 2025 年 4 月 3 日收市后，距离 2025 年 4 月 11 日（中富转债赎回日）
仅剩 4 个交游日。
相宜性处分要求的，弗成将所握中富转债调度为股票，特提请投资者关心弗成转
股的风险。
相等请示：
债，将按 100.19 元/张（含税）强制赎回。中富转债二级市集价钱与赎回价钱存
在较大互异，相等提醒中富转债握券东说念主注重在限期内转股。
相宜性处分要求的，弗成将所握中富转债调度为股票，特提请投资者关心弗成转
股的风险。
转债，将按照 100.19 元/张（含税）的价钱强制赎回，因咫尺中富转债二级市集
价钱与赎回价钱存在较大互异，相等提醒中富转债握有东说念主注重在限期内转股，
若是投资者未实时转股，可能靠近失掉，敬请投资者注重投资风险。
自 2025 年 1 月 17 日至 2025 年 2 月 28 日，深圳中富电路股份有限公司（以
下简称“公司”）股票价钱已恬逸在接续 30 个交游日中至少 15 个交游日的收盘
价钱不低于中富转债当期转股价钱（27.82 元/股）的 130%（即 36.17 元/股），
已触发中富转债的有条件赎回条件。
公司于 2025 年 2 月 28 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《对于
提前赎回中富转债的议案》，原意公司愚弄提前赎回的权益。现将提前赎回中富
转债的关连事项公告如下。
一、可转债的基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督处分委员会（以下简称“证监会”）《对于原意深圳中富电
路股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕
可转债券，每张面值 100.00 元，刊行总和为 52，000.00 万元。经深圳证券交游所
（以下简称“深交所”）原意，公司可转债自 2023 年 11 月 3 日起在深交所挂牌
交游，债券简称“中富转债”，债券代码“123226”。
（二）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行杀青之日（2023 年 10 月 20 日）
起满六个月后的第一个交游日（2024 年 4 月 20 日）起（如遇非交游日则顺延至
自后的第一个交游日）至可转债到期日（2029 年 10 月 15 日）止（如遇非交游
日则顺延至自后的第一个交游日；顺延技能付息款项不另计息）。
（三）可转债转股价钱养息情况
个交游日中有十五个交游日的收盘价低于动手转股价钱（36.44 元/股）85%的情
形，触发中富转债转股价钱向下修正条件。2024 年 4 月 23 日，公司召开了第二
届董事会第十二次会议，审议了《对于董事会漠视向下修正中富转债转股价钱的
议案》，并将该议案提交 2023 年度鼓舞大会审议。2024 年 5 月 17 日，公司召
开了 2023 年度鼓舞大会，审议通过了《对于董事会漠视向下修正中富转债转股
价钱的议案》并授权董事会证据《深圳中富电路股份有限公司向不特定对象刊行
可转债公司债券召募讲解书》（以下简称《召募讲解书》）等联系规定全权办理
本次向下修正中富转债转股价钱关连的一说念事宜。经公司 2023 年度鼓舞大会授
权，公司于 2024 年 5 月 17 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于向下修正中富转债转股价钱的议案》，将中富转债的转股价钱向下修正为 27.93
元/股，转股价钱自 2024 年 5 月 20 日起收效。
关连规定，连结 2023 年年度权益分配践诺情况，公司将中富转债的转股价钱由
息日）起收效。
松抄本公告涌现日，
配资者中富转债的最新转股价钱为 27.82 元/股。
二、可转债有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
证据《召募讲解书》中的商定，公司本次刊行可转债有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述两种情形中随便一种情形出
当前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分
未转股的可调度公司债券：
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券握有东说念主握有的将被赎回的可调度公司债券
票面总金额；
i：指可调度公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的交游日
按养息前的转股价钱和收盘价诡计，养息后的交游日按养息后的转股价钱和收盘
价诡计。
（二）有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 1 月 17 日至 2025 年 2 月 28 日，公司股票已出咫尺职意接续三十
个交游日中至少十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱（27.82 元/股）的 130%
（含 130%，即 36.17 元/股）的情形，已触发中富转债的有条件赎回条件（即“在
转股期内，若是公司股票在职何接续三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价
格不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）”）。
于提前赎回中富转债的议案》，连结当前市集及公司本身情况，经过概括洽商，
公司董事会原意公司愚弄中富转债的提前赎回权益。同期，董事会授权公司处分
层追究后续中富转债赎回的一说念联系事宜。
三、赎回践诺安排
（一）赎回价钱及阐发依据
证据公司《召募讲解书》中对于有条件赎回条件的商定，中富转债赎回价钱
为 100.19 元/张（含税）。诡计历程如下：
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息;
B：指可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；
i：指债券昔时票面利率（0.40%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 16 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 4 月 11 日）止的执行日期天数为 177 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×177/365=0.19 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.19=100.19 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司核准的价钱为准。公司
不合握有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
摒弃赎回登记日（2025 年 4 月 10 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱
公司登记在册的合座中富转债握有东说念主。
（三）赎回文节实时辰安排
握有东说念主本次赎回的联系事项。
（2025 年 4 月 10 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱公司登记在册的中富
转债。本次赎回完成后，中富转债将在深交所摘牌。
任公司账户），2025 年 4 月 18 日为赎回款到达中富转债握有东说念主资金账户日，届
时中富转债赎回款将通过可转债托管券商径直划入中富转债握有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
（四）研究边幅
研究部门：董事会布告办公室
研究地址：广东省深圳市南山区蛇口招商局广场大厦 6 楼 GH 单元
筹办电话：0755-26683724
筹办邮箱：ir@jovepcb.com
四、执行适度东说念主、控股鼓舞、握股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高等
处分东说念主员在赎回条件恬逸前的六个月内交游中富转债的情况
经公司自查，在本次中富转债赎回条件恬逸前 6 个月内，2024 年 8 月 28 日
至 2025 年 2 月 28 日技能，公司控股鼓舞、握股百分之五以上鼓舞中富电子有限
公司期初握有中富转债 129，400 张，累计减握中富转债 129，400 张，期末握有中
富转债 0 张。除以上情形，公司执行适度东说念主、其他控股鼓舞、其他握股百分之五
以上鼓舞、董事、监事、高等处分东说念主员不存在交游中富转债的情形。
五、其他需讲解的事项
（一）中富转债握有东说念主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股讲演。具体转股操作建议债券握有东说念主在讲演前研究开户证券公司。
（二）可转债转股最小讲演单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，调度成股
份的最小单元为 1 股；归拢交游日内屡次讲演转股的，将合并诡计转股数目。可
调度公司债券握有东说念主央求调度成的股份须为整数股。转股时不及调度 1 股的可转
换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深圳证券交游所等部门的关连规定，
在转股日后的五个交游日内以现款兑付该部分可调度公司债券的票面金额以及
该余额对应确当期应计利息。
（三）当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股讲演后次一交游日上市运动，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
（一）公司第二届董事会第十八次会议有野心；
（二）北京市金杜讼师事务所对于深圳中富电路股份有限公司可调度公司债
券提前赎回事宜之法律办法书；
（三）祥瑞证券股份有限公司对于深圳中富电路股份有限公司提前赎回中富
转债的核查办法。
特此公告。
深圳中富电路股份有限公司董事会
