证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2024-072
转债代码：118005 债券简称：天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司
对于不向下修正“天奈转债”转股价钱的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何失实记录、误导性陈
述大概紧要遗漏，并对其本色的真正性、准确性和完好意思性照章承担法律包袱。
迫切本色指示：
? 罢休 2024 年 12 月 13 日，江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公
司”）股价已触发“天奈转债”转股价钱向下修正要求。
? 经公司第三届董事会第十五次会议审议，公司董事会决定本次不向下修
正转股价钱，同期在夙昔六个月内（即本公告败露日至 2025 年 6 月 13 日），如
再次触发“天奈转债”转股价钱向下修正要求，亦不提倡向下修正有绸缪。从 2025
年 6 月 14 日起起始再行筹画，若再次触发“天奈转债”转股价钱的向下修正条
款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否诳骗“天奈转债”转股价钱的向下
修正权力。
一、可疏浚公司债券基本情况
字据中国证券监督解决委员会《对于快活江苏天奈科技股份有限公司向不特
定对象刊行可疏浚公司债券注册的批复》（证监许可20213679 号），快活公司
向不特定对象悉数刊行 830.00 万张可疏浚公司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，
悉数召募资金 83，000 万元，并于 2022 年 3 月 1 日起在上海证券来回所挂牌交
易，债券简称“天奈转债”，债券代码“118005”。
字据计议规则和《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象刊行可疏浚公司
债券召募施展书》（以下简称“《召募施展书》”）的商定，公司向不特定对象
刊行可疏浚公司债券“天奈转债”自 2022 年 8 月 9 日起可疏浚为公司股份，转
股时辰为 2022 年 8 月 9 日至 2028 年 1 月 26 日。
“天奈转债”的运行转股价钱为 153.67 元/股，因公司实施 2021 年年度
权益分配有绸缪，自 2022 年 7 月 5 日起“天奈转债”转股价钱从 153.67 元/股调
整为 153.60 元/股。具体本色详见公司于 2022 年 6 月 25 日在上海证券来回所网
站（www.sse.com.cn）败露的《江苏天奈科技股份有限公司对于 2021 年度权益
分配疗养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-040）。
因公司已完成了 2020 年适度性股票引发规划预留授予部分第一个包摄期和
初次授予部分第二个包摄期第一次包摄的股份登记手续共 291，630 股，自 2022
年 12 月 21 日起“天奈转债”转股价钱由 153.60 元/股疗养为 153.43 元/股。具体
本色详见公司于 2022 年 12 月 20 日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）
败露的《江苏天奈科技股份有限公司对于可疏浚公司债券“天奈转债”转股价钱
疗养的公告》（公告编号：2022-089）。
因公司实施 2022 年年度权益分配有绸缪，自 2023 年 7 月 7 日起“天奈转
债”转股价钱从 153.43 元/股疗养为 103.80 元/股。具体本色详见公司于 2023 年
有限公司对于 2022 年年度权益分配疗养可转债转股价钱的公告》（公告编号：
因公司已完成了 2020 年适度性股票引发规划初次授予部分第二个包摄期第
二次包摄的股份登记手续共 193，584 股，自 2023 年 9 月 28 日起转股价钱由 103.80
元/股疗养为 103.75 元/股。具体本色详见公司于 2023 年 9 月 27 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）败露的《江苏天奈科技股份有限公司对于可疏浚公
司债券“天奈转债”转股价钱疗养的公告》（公告编号：2023-080）。
因公司已完成了 2020 年适度性股票引发规划初次授予部分第三个包摄期及
预留授予部分第二个包摄期以及 2022 年引发规划初次授予部分第一个包摄期及
预留授予部分第一个包摄期的股份登记手续共 869，722 股，自 2024 年 1 月 17 日
起转股价钱由 103.75 元/股疗养为 103.52 元/股。具体本色详见公司于 2024 年 1
月 16 日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）败露的《江苏天奈科技股份
有限公司对于可疏浚公司债券“天奈转债”转股价钱疗养的公告》（公告编号：
因公司实施 2023 年年度权益分配有绸缪，自 2024 年 6 月 27 日起“天奈转债”
转股价钱从 103.52 元/股疗养为 103.22 元/股。具体本色详见公司于 2024 年 6 月
公司对于实施 2023 年年度权益分配疗养“天奈转债”转股价钱的公告》（公告
编号：2024-045）。
因公司已完成了 2020 年适度性股票引发规划预留授予部分第三个包摄期以
及 2022 年适度性股票引发规划初次授予部分第二个包摄期及预留授予部分第二
个包摄期的股份登记手续共 178，792 股，
p2p理财自 2024 年 12 月 9 日起转股价钱由 103.22
元/股疗养为 103.18 元/股。具体本色详见公司于 2024 年 12 月 6 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）败露的《江苏天奈科技股份有限公司对于可疏浚公
司债券“天奈转债”转股价钱疗养的公告》（公告编号：2024-070）。
二、可疏浚公司债券转股价钱向下修正要求
（一）修正权限及修正幅度
在本次刊行的可转债存续时辰，当公司股票在职意衔接三十个来回日中至少
有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转
股价钱向下修正有绸缪并提交公司推进大会表决。若在前述三十个来回日内发生过
转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日前的来回日按疗养前的转股价钱和收
盘价筹画，在转股价钱疗养日及之后的来回日按疗养后的转股价钱和收盘价筹画。
上述有绸缪须经出席会议的推进所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，合手有本次刊行的可转债的推进应当逃匿。修正后的转股价钱
应不低于本次推进大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一个来回
日公司股票来回均价。
（二）修正才气
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券来回所网站
（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息败露媒体上刊登关系公
告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时辰（如需）等关系信息。从股权登
记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日），起始规复转股肯求并扩充修正后
的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，且为疏浚股份登记日之前，
该类转股肯求应按修正后的转股价钱扩充。
三、对于不向下修正“天奈转债”转股价钱的具体施展
字据召募施展书的关系要求规则：
“在本次刊行的可疏浚公司债券存续时辰，
当公司股票在职意衔接三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期
转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正有绸缪并提交公司股
东大会表决。若在前述三十个来回日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价
作风整日前的来回日按疗养前的转股价钱和收盘价筹画，在转股价钱疗养日及之
后的来回日按疗养后的转股价钱和收盘价筹画。”
罢休 2024 年 12 月 13 日，公司股价已出现衔接 30 个来回日中至少有 15 个
来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 87.70 元/股）的情形，已触发“天
奈转债”转股价钱的向下修正要求。
鉴于公司股价受到宏不雅经济、市集疗养等诸多身分的影响，出现了较大波动，
空洞研究公司的基本情况和对公司的始终发展后劲与内在价值的信心，公司于
修正“天奈转债”转股价钱的议案》，其中关联董事蔡永略逃匿表决，表决成果
为 8 票快活；0 票反对；0 票弃权。
公司董事会决定本次不向下修正转股价钱，同期在夙昔六个月内即本公告披
露日至 2025 年 6 月 13 日，如再次触发可疏浚公司债券转股价钱向下修正要求
的，亦不提倡向下修正有绸缪。从 2025 年 6 月 14 日起起始再行筹画，若再次触发
“天奈转债”转股价钱的向下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议决定是
否诳骗“天奈转债”转股价钱的向下修正权力。敬请纷乱投资者顾惜投资风险。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
